Ciudad de México.-LaUnidad de Inteligencia Financiera(UIF) de laSecretaría de Haciendaen México, dirigida porSantiago Nieto, anunció el bloqueo demil 939cuentas bancarias vinculadas alCártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).
El bloqueo de cuentas, en el marco delOperativo Agave Azul, incluyó a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con elcártel.
La UIF trabajó de manera coordinada con laAdministración para el Control de Drogas(DEA) de Estados Unidos para ubicar a los mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
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Analizó un total de2 mil 571 operaciones inusualespor un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos.
Las operaciones fueron realizadas principalmente en los estados deJalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro yColima.
De acuerdo con la UIF, estas acciones se realizaron con el fin de“mermar su capacidad económicay limitar su margen de operación dentro del sistema financiero”.
