Madrid, España.-Juan Ramón Collado, quien fuera el abogado personal del expresidenteEnrique Peña Nieto, y de otros personajes del PRI, habría cobrado hasta 45.9 millones de dólares (mil 100 millones de pesos) delCártel de Sinaloaen un banco deAndorra.
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Así lo reveló en una investigación el diario españolEl País, donde se asegura que Collado utilizó el paraíso fiscal de Andorra, en concreto laBanca Privada d’Andorra(BPA) para realizar esas transacciones y asílavar dinerosupuestamente procedente de las actividades criminales del grupo delictivo deJoaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Fueron 14 empresas mexicanas con cuenta en la BPA, a las que el abogado recurrió para traspasar 45.9 millones de dólares entre 2009 y 2013 en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales.
Según detalló el periódico, las operaciones de lavado de dinero de Collado arrancaban con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana (Tiber,ByB,EurofimexyGrupo Fidemont), que después transfería el recurso a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad; dos de éstas recibieron, además, contratos de laUniversidad Tecnológica de Nezahualcóyotlmientras Peña Nieto era gobernador delEstado de México.
Y además esas compañías que remitieron fondos a Collado figuran en la relación de sociedades que usó el Cártel de Sinaloa para lavadr dinero durante una década en Andorra. Se trata de las compañías Madvysion, S. A. de C. V., Riu Construcciones, S. A. de C. V., Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. y Textiline Collection, S. A. de C. V.. También, Varys Comercial S. A. de C. V. y Grupo Liztik, S. A. de C. V., según una jueza andorrana que investiga al mexicano.
uD83DuDD34Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para blanquear dinero, según una investigación de EL PAÍS
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— EL PAÍS México (@elpaismexico)June 29, 2021
La justicia de Andorra estima que, desde que le congeló sus cuentas en 2015, Juan Collado ha sido incapaz de demostrar el origen legal de los recursos que escondió en BPA, principalmente de los cerca de 90 millones de dólares ingresados al principado a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias, y ello, a pesar de que el abogado afirmó en varias ocasiones que este dinero fue producto de su “exitosa” carrera empresarial.
Fuente: El País
