Washington, Estados Unidos.-Por presuntamente estar involucradas en ellavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides y fentanilo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó atres instituciones financieras mexicanas. Las instituciones señaladas sonCIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Dichas acusaciones se enmarcan en la aplicación de laLey de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, orientadas a combatir el financiamiento ilícito deltráfico de drogas sintéticas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses,CIBanco habría facilitado operaciones financieraspara elCártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre las evidencias presentadas, se menciona la creación de una cuenta en2023para presuntamenteblanquear 10 millones de dólares y pagos por más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas entre 2021 y 2024.
Intercam Banco también fue señalado por supuestas reunionescon integrantes delCJNGa finales de 2022. Estas reuniones habrían sido paraestablecer esquemas de lavado de dinero y transferencias de fondos desde China. Mientras tanto,Vector Casa de Bolsafue acusada de facilitar actividades delavado de dinero para el Cártel de Sinaloay elCártel del Golfo, incluyendo transacciones relacionadas con laadquisición de precursores químicos desde China.
Sin embargo,Vector rechazó las acusaciones, asegurando que las operaciones mencionadas corresponden a transacciones legítimas con empresas legalmente constituidas. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas al Departamento del Tesoro, pero indicóno haber recibido evidencia que confirme los señalamientos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó transacciones similares entre empresas mexicanas y chinas, señalando que forman parte de uncomercio bilateral anual de 139 mil millones de dólares. No obstante, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concreta que vincule a estas instituciones con actividades ilícitas.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició revisiones administrativas a las instituciones señaladas, detectandoproblemas menores que fueron sancionadossegún la normativa vigente. Pero, no se hallaron elementos que confirmen las acusaciones delavado de dinero presentadas por Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda afirmó que, de obtener pruebas contundentes sobre actividades ilícitas,actuará conforme a la ley.Mientras tanto, el caso sigue bajo revisión tanto en México como en Estados Unidos.
Fuente: Tribuna
