Andorra La Vieja, Andorra.- Según un último informe confidencial de laUnidad de Inteligencia Financiera de Andorra(UIFAND), el abogadoJuan Ramón Collado, movió en ese país120 millones de dólares.
El documento concluye diciendo:
Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”.
El documento de la UIFAND, instaurada desde octubre de 2018, forma parte de las pesquisas porlavado de dineroyasociación ilícitaque se siguen contra el abogado.
Collado no acreditó cómo obtuvo los millones que depositó en la banca de Andorra entre 2006 y 2015.
Los investigadores advierten indicadores de lavado, además de señalar la opacidad de sus maniobras financieras.
Detenido desde julio de 2019 en ese país, Juan Collado ha sido defensor de los expresidentesEnrique Peña NietoyCarlos Salinas de Gortari.
Además del líder moral del Partido Acción Nacional (PAN),Diego Fernández de Cevallos,el empresarioCarlos Ahumaday el exlíder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex),Carlos Romero Deschamps.
