Washington, Estados Unidos.- Para laDEA(Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos) el uso decriptomonedaso ”bitcoins” es el método de lavado del siglo XXI.
Este método ahora es utilizado por organizaciones criminales transnacionales, luego de que su uso se ha vuelto más convencional y accesible para la población en general.
De acuerdo con reportes de Inteligencia de la DEA, cárteles mexicanos como el deSinaloa(CDS), elJalisco Nueva Generación(CJNG) yLos Zetashan implmentado este método de lavado en la ”dark web”.
El más reciente informe de la DEA sobre el tema tituladoEvaluación Nacional de Amenaza de Drogas, señala:
Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”.
Y agrega:
Actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”.
