Ciudad de México.-Durante el mes de junio, elDepartamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de sured de control de delitos financieros (FinCEN), sancionó a la institución financiera mexicanaCiBancopor presuntamentefacilitar las operacionesde grupos delictivos como elCártel del Golfo, elCártel de los Beltrán Leyvay elCártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La institución decidió demandar por cortarle el acceso alsistema financiero estadounidense.
“CIBanco”:
Porque la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) los multó con 185 millones de pesos, junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados en EUA por presunto lavado de dinero.pic.twitter.com/p5vUyJvjfG— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia)July 15, 2025
A través de un documentoescrito con 37 páginas, la institución presentó la demanda en unacorte federal de Washingtonacusando a lasanción como “ilegal”, además de sostener que la medida sería una“pena de muerte institucional”, esto por laprohibiciónde realizar cualquier transacción conentidades financieras estadounidensesa partir delcuatro de septiembre. Además de argumentar que viola el debido proceso de laLey de Procedimientos Administrativos.
CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, acusó.
Pero no solo declararon que el proceso fuellevado a cabo inconstitucionalmente, sino que advirtieron que poneen riesgomás de40 mil millones de dólaresque se encuentran enfondos fiduciariosque estánbajo CiBanco, administrados a través defideicomisos, entre los cuales se encuentranpensiones,inversiones,propiedades de ciudadanos, así comootros beneficiariosdelpaís del naranja.
uD83DuDD34 CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de#EEUUante investigación, asegura “nos sentenciaron a muerte”
La institución recurrió a tribunales en Washington D.C. y calificó la medida como una “pena de muerte” que amenaza con paralizar sus operaciones a partir del 4 de…pic.twitter.com/qqmqWylBjD
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina)August 19, 2025
Además, la institución advirtió que, derivado delas acusacionesy laposterior sanción, se encuentran enriesgo de un posible colapso, poniendo en riesgo no solo a lasoperaciones del banco, sino amás de tres mil empleadosque se quedarían sin trabajo, esto por laparalizaciónde una parte de sus procesos tras lapérdida de sus corresponsalesen Estados Unidos, adjuntada a lacancelación del contrato con Visaque dejó inutilizables220 mil tarjetas de débito y prepago.
Sin una corrección inmediata, esta orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del banco”, expresaron.
En su defensa expresaron que la acusación de presuntas operaciones no fue dada connombres, fechas o datoscon los cuales puedan identificar lastransacciones sospechosas. “CIBanco habuscado desesperadamenteidentificar a qué clientes y transacciones se refiere FinCEN, pero es como buscaragujas en campos de heno”, escribieron. Finalmente, bajo la supervisión de laComisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),elGrupo Financiero Multivabusca adquirir eltotal de su negocio fiduciariopara la continuidad de los contratos.
CiBanco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque el FinCEN lo excluyó del sistema financiero, por presuntos vínculos con el tráfico de opioides.#LasNoticiasDeFOROcon@karlaiberia|#nmásforo|#SiempreEnVivo|#SiempreContigo| Sigue la señal en vivo por…pic.twitter.com/kojVff2wCy
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Fuente: Tribuna del Yaqui
