Washington, Estados Unidos.-El gobierno de Donald Trumpevalúa establecer un requisitopara que los bancos de Estados Unidosverifiquen la ciudadaníade sus clientesactualesyfuturos, según informaron fuentes a medios estadounidenses.
De acuerdo con esas fuentes, la medidapodría implementarsemediante undecretopresidencial, aunque los planesaún no están finalizadosy se consideran distintas opciones y fundamentos legales. La posibilidad fue reportada inicialmente por The Wall Street Journal.
Consultada al respecto, la Casa Blancano confirmó ni nególa eventual emisión de un decreto. El portavozKush Desaiseñaló en un comunicado que cualquier información sobre políticas queno hayan sido anunciadasoficialmente es‘mera especulación’.
Actualmente, los bancos en Estados Unidosdeben cumplir con normascontra el lavado de dinero y con políticas de‘conozca a su cliente’(KYC), que incluyen laverificación de identidadydomicilio. Sin embargo,no están obligadosa recopilarni verificar informaciónsobre la ciudadanía de sus clientes.
Según las fuentes, si se concreta la iniciativa, podría requerirse que las entidades financierasobtengan de manera retroactivala información sobre ciudadanía de los clientes existentes, además deexigirlaa los nuevos usuarios. Representantes de losprincipales bancosyasociacionesdel sector declinaron hacer comentarios.
Previamente, hasta50 profesionalesde tecnología de la información delInternal Revenue Service(IRS), incluidos especialistas en ciberseguridad,fueron puestos en licenciaadministrativa mientras funcionarios evaluaban planespara compartir datosde contribuyentes con autoridades migratorias federales. Esa iniciativa fue posteriormenteimpugnadaen los tribunales ybloqueadapor un juez federal.
Fuente: Tribuna del Yaqui
