Ciudad de México.- El titular de laUnidad de Inteligencia Financiera(UIF) en México,Santiago Nieto Castillo, declaró que se ha pedido información a las autoridades delPrincipado de Andorrapara investigar apolíticosyempresariosmexicanos vinculados a cuentasmultimillonariasen los bancos de aquella nación.
Esta solicitud surgió a raíz del polémico caso de la familiaBeltrones, a quien se investiga debido a información revelada recientemente por el periódicoEl País. Aquí se acusa a lasenadorae hija del expresidente delPartido Revolucionario Institucional(PRI),Sylvana Beltrones Sánchez, de depositar en laBanca Privada d’Andorra(BPA) 10.4 millones de dólares en 2009 y 2010.
Lee también:Muere Juan de Dios Castro, predecesor de Manlio Fabio Beltrones en la presidencia de la Cámara de Diputados
Sobre la nota del periódico@elpaismexico, les comparto:pic.twitter.com/UgRfc74zGV
— Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones)March 10, 2021
A raíz de la investigación a la familia Beltrones, se han encontrado otras cuentas en Andorra; como la deLuis Alejandro Capdevielle Flores, exdiputado del PRI e involucrado en la transacción millonaria de la familia. Recientemente, laFiscalía General de República(FGR) ordenó congelar las cuentas del exdiputado.
Nieto Castillo se rehusó a dar más información sobre el caso, con el fin de no afectar el debidoproceso legalni la presunción de inocencia que implica. Sin embargo, afirmó que ya intercambia información con la unidad de inteligencia financiera de Andorra y que ha pedido datos de los 23 de los mexicanosinvolucrados, sin revelar nombres.
Por otro lado, este 12 de marzo laFiscalía General de la República(FGR) informó que en 2018, cuandoElías Beltránocupaba el cargo desubprocuradorjurídico y de asuntos internaciones, se firmó un memorando decooperación internacionalcon el fiscal general del Principado de Andorra.
Podría interesarte:Osorio Chong la libra: FGR desestima acción legal contra el exsecretario
El memorando firmado en 2018, tuvo como objetivo fortalecer la cooperación de ambas naciones en materia de combate a la delincuencia organizadainternacional.
Con esa información, se resalta que ambas instancias tendrían la disposición de cooperar en el intercambio de información y asistencia jurídica internacional. Actualmente, también existe esa apertura para indagar en la información e intercambiarla entre ambos territorios.
Fuente: La Jornada
