Ciudad de México.-Una red de estafadores integrada porexempleados bancariosfue desarticulada por autoridades de laCiudad de México(CDMX) y el Estado de México, tras una investigación que se extendió por más de un año. Los implicadosse dedicaban al fraudefinanciero mediante el robo de datos bancarios y transferencias ilícitas, afectando al menos a 70 cuentahabientes.
La organización criminal operaba principalmente a través dellamadas telefónicasfalsas, en las que hacían creer a sus víctimas que habían resultado ganadoras de un electrodoméstico, como parte de una supuesta promoción bancaria. Bajo ese pretexto,solicitaban información confidencialcomo números de cuenta, NIP, contraseñas o códigos de verificación, con los que posteriormente realizaban movimientos financieros no autorizados.
De acuerdo con laSecretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) capitalina, se trataba de unesquemabien estructurado que aprovechaba el conocimiento interno delsistema bancario, ya que varios de sus miembros habían trabajado previamente en instituciones financieras. Esto les permitía entender los protocolos de seguridad y evadir controles durante las operaciones fraudulentas.
Investigación
La investigación se inició luego de que el apoderado legal de un banco comercial presentara una denuncia penal, tras detectar irregularidades en las cuentas de decenas de usuarios. A partir de ese momento, las autoridadesiniciaron un rastreode transferencias sospechosas, seguimiento de llamadas y análisis de datos bancarios.
Entre 2023 y 2024, las fuerzas de seguridad del Estado de México lograron la detención desiete integrantesde la red, incluyendo a dos piezas clave del esquema: uno de ellos era el encargado de reclutar a exempleados bancarios, mientras que el otro tenía como función principalretirar el dineroen efectivo de las cuentas usadas para el desvío de fondos.
Detención
Ambos sujetos fueron detenidos en distintos operativos y trasladados inicialmente al penal de Chalco. Sin embargo, tras obtener nuevas pruebas, un juez de Control de la Ciudad de México libró órdenes de aprehensión por los delitos de fraude y asociación delictuosa, por lo que los imputados fueron trasladados alReclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanecen a disposición del Ministerio Público.
La SSC reiteró su llamado a la población parano proporcionar datosbancarios por teléfono, incluso si las llamadas parecen provenir de instituciones oficiales o si se ofrecen premios. Además, también se hizo la recomendación deverificar directamentecon el banco emisor cualquier supuesto beneficio o promoción.
Asimismo, las autoridades indicaron que lasinvestigaciones aún no concluyen, y no se descarta que existan más personas involucradas, tanto en la operación del esquema como en el uso de cuentas ‘fantasma’ para el blanqueo del dinero robado. Las autoridades invitaron a quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraude apresentar una denuncia formal,ya que sus testimoniospueden ser clavepara ampliar el caso y realizar acciones legales.
Fuente: Tribuna
