Ciudad de México.- Estemiércoles 12 de noviembre, durante la conferencia‘Mañanera del Pueblo’de la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo, elGobierno Federalcompartió detalles sobre eldesmantelamientode una red delavado de dinerovinculada a13casinos, ubicados en ocho estados de laRepública Mexicana. Entre estos se nombró al estado deSonora, gobernado porAlfonso Durazo Montaño.

El titular de laSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP),Omar García Harfuch, detalló desdePalacio Nacionalque estas investigaciones forman parte de un trabajo conjunto entre elGabinete de Seguridady laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF),con el objetivo de frenar las operaciones financieras ilícitasque afectan al sistema bancario nacional.

uD83DuDEA8#Ahora|@OHarfuchinformó que, junto con la UIF, se detectaron 13 casinos, físicos y virtuales, con operaciones irregulares en 8 estados.

Usaban a personas comunes con engaños o robo de identidad para lavar dinero, que salía del país como “apuestas” y regresaba como ganancias…pic.twitter.com/Yh42zG4SSJ

— Animal Político (@Pajaropolitico)November 12, 2025

13 casinos desmantelados: ¿Cómo operaba la red financiera irregular?

Ante los medios de comunicación reunidos en elSalón Guillermo Prieto, el titular deSeguridad Federalexplicó que lainvestigaciónpermitió detectar establecimientos físicos y digitales que realizaban movimientos dedinerosin sustento legal. Entre los estados involucrados se encuentran:

  • Sonora
  • Baja California
  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Estado de México (Edomex)
  • Chiapas
  • Ciudad de México(CDMX)

Las autoridades identificaron que los casinos realizabansimulaciones fiscalesy operaciones con declaraciones en ceros, además de dispersar recursos entre empresas filiales y cuentas internacionales. Algunos de los flujos financieros detectados provenían o tenían como destinoRumania,SuizayEstados Unidos, sin justificación sobre su procedencia, señaló el secretario.

En esta misma intervención, García Harfuch precisó que la red también incluía casinos digitales y plataformas tecnológicas no reguladas, donde se procesaban pagos en línea hacia países comoMaltay losEmiratos Árabes Unidos.Estos movimientos se realizaban fuera del marco de la supervisión financiera mexicana, lo que incrementó el riesgo de que fueran utilizados para ocultar recursos ilícitos.

LaProcuraduría Fiscal de la Federaciónya analiza los posibles delitos fiscales y de evasión tributaria asociados a estas operaciones, mientras que laFiscalía General de la República (FGR)yarecibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisó el funcionario.

Sonora entre los estados con casinos clausurados

Aunque las autoridades no han revelado los nombres de los establecimientos involucrados en estos ilícitos, confirmaron que varios casinos en Sonora y Baja California fueron cerrados temporalmente por incumplir las disposiciones legales. Además, se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones y el cierre de páginas electrónicas de casinos virtuales que operaban fuera de la ley.

En Sonora, fuentes estatales confirmaron que la investigación está en curso y que se trabaja con la UIF para rastrear los flujos financieros detectados en la región.

El titular de la SSPC destacó la colaboración con agencias internacionales, entre ellas FinCEN y OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió intercambiar información financiera y fortalecer la detección de movimientos ilícitos transnacionales.

El caso también reavivó el debate sobre la regulación de las apuestas digitales, un tema que el Gobierno Federal ya analiza como parte de una próxima reforma a laLey de Casinos, impulsada por la presidenta Sheinbaum, para regular y supervisar las plataformas de apuestas en línea.

Fuente: Tribuna del Yaqui