Ciudad de México.- A través de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una enmienda que permite ciertas transferencias de fondos para facilitar la liquidación por parte del Gobierno de México de la institución financiera CIBanco; esto tras una orden emitida en junio de 2025 donde el gobierno estadounidense había cortado el acceso de este banco a su sistema financiero.
Esto ocurrió luego de que Fincen determinara que CIBanco era una institución de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de narcóticos, ya que las autoridades señalaron que proporcionaba servicios financieros que facilitaban operaciones de organizaciones del narcotráfico con sede en México, identificando directamente al Cártel del Golfo, la Organización de los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Estados Unidos autoriza a CIBanco realizar transferencias para completar su liquidación en México
Por ello, se prohibió a cualquier institución financiera cubierta realizar transferencias de fondos hacia o desde CIBanco; sin embargo, tras estas preocupantes acusaciones, el Gobierno de México intervino la institución de manera inmediata y asumió el control de su administración con el principal objetivo de salvaguardar el sistema financiero mexicano.
Las autoridades mexicanas supervisaron la venta de los principales activos del banco, tomando precauciones para garantizar que estas no generaran nuevos riesgos de lavado de dinero para el país vecino; por lo tanto, están autorizadas de manera excepcional las transferencias de fondos estrictamente necesarias e incidentales para la disolución y liquidación del banco y, para llevarse a cabo una transacción, se debe verificar antes si la operación no corrompe ninguna otra ley vigente.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que esta resolución destacó el compromiso compartido entre ambos países para proteger sus respectivos sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, así como su determinación conjunta para responsabilizar a quienes facilitan estas actividades ilícitas; el resto de las disposiciones y prohibiciones de la orden original de junio de 2025 se mantuvo sin cambios.
Fuente: Tribuna del Yaqui
